Политика AML и KYC

Kent Casino всегда ставит безопасность своих пользователей и клиентов в приоритете. Мы проводим проверку учетных записей наших клиентов в три этапа, чтобы обеспечить подлинность их данных и безопасность средств на их счетах.

Цель этой политики заключается в подтверждении правильности информации, предоставленной зарегистрированными пользователями, а также в обеспечении того, что средства, внесенные на счет, не связаны с незаконной деятельностью. Это является важным шагом в борьбе с отмыванием денег. Также мы учитываем различия в национальных источниках средств и методах вывода, применяя соответствующие меры безопасности.

Kent Casino также активно контролирует и ограничивает риски отмывания денег, включая выполнение процедур KYC.

Мы строго следуем высоким стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC), как это требуется в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождающей информации при переводе средств.
  • Различные регулирования, включая санкции и ограничительные меры, применяемые к лицам и товарам, включая двойное использование товаров.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при заключении коммерческих отношений является важным элементом наших мер по борьбе с отмыванием денег и политикой KYC.

Этот процесс основан на следующих ключевых принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав вместе с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Требование предоставления второй фотографии, на которой изображено лицо пользователя.
  • Пользователи могут замазать некоторую информацию на документах, но обязаны оставить видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и все детали были четко читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные данные.
  • Сотрудники могут проводить дополнительные проверки по обстоятельствам.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя личности с высоким общественным статусом, такие как президенты, политики и мэры. Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. должна быть в курсе статуса клиента, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности.

Классификация Политически Значимых Лиц (PEP)

Kent Casino проводит классификацию Политически Значимых Лиц (PEP) на несколько категорий:

1. Иностранные Политически Значимые Лица

  • Включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков.
  • Высокопоставленные правительственные, судебные или военные чиновники.
  • Руководители государственных корпораций.
  • Видные представители политических партий в другой стране.

2. Внутренние Политически Значимые Лица

  • Лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.

3. Политически Значимые Лица Международных Организаций

  • Лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность.
  • Включают директоров, заместителей директоров и членов правления или аналогичные должности.

4. Члены Семьи Политически Значимых Лиц

  • Лица, связанные с Политически Значимым Лицом по крови или браку/гражданскому партнерству.

5. Близкие Партнеры Политически Значимых Лиц

  • Лица, тесно связанные с Политически Значимым Лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о ПЕП собирается из официальных правительственных и международных организаций, таких как президентства, правительства, законодательные органы и другие.

Санкционные Списки

Kent Casino проверяет пользователей и клиентов по следующим санкционным спискам:

  • United Nations
  • European Union
  • US Treasury Department
  • The United Kingdom Ministry of Finance
  • Switzerland SECO
  • Australian sanctions

Наши списки ПЕП регулярно обновляются, и мы не предоставляем услуги лицам, включенным в эти списки.

Проверка Адреса

Подтверждение адреса клиента осуществляется через различные электронные проверки, используя две разные базы данных. Если электронная проверка не пройдена, клиент может предоставить дополнительные документы.

Для подтверждения адреса требуется:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, выданный на юридический адрес в течение последних 3 месяцев.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки по обстоятельствам.

Источник Средств (SOW)

При внесении суммы более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW). Важно, чтобы происхождение средств было четко понятным и законным. Если необходимо, мы можем запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Клиенты также могут предоставить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительной проверки личности и финансового положения.

Основные Документы

Основные документы, необходимые для подтверждения личности клиента:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Сотрудники используют специальное программное обеспечение для хранения и обработки этих документов и могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо.